+ Подать объявление

Арбитраж по иску цб ликвидировал московскую нко "столичная расчетная палата"

Добавлено: 24 апреля 2017 г. в 13:51  |  Просмотров: 556  |  Номер объявления: 3209341
Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление Центробанка (ЦБ) РФ о принудительной ликвидации ООО "НКО "Столичная расчетная палата", говорится в решении суда.
Обязанность по ликвидации НКО суд возложил на арбитражного управляющего Леонида Каретникова.
Решение об отзыве у организации лицензии на осуществление банковских операций было принято ЦБ 22 декабря 2016 года. По данным регулятора, НКО не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным методом, и финансированию терроризма в части качественного представления в уполномоченный орган информации по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Помимо этого, кредитная организация была вовлечена в проведение вызывающих большие сомнения транзитных операций, а управление и собственники НКО не предприняли действенных и достаточных мер по нормализации ее деятельности, сказал ЦБ РФ.
НКО была зарегистрирована в августе 2002 года под наименованием ООО "НКО "Вологда-кредит". В июле 2011 года ФСФР отменила лицензию опытного участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами. В первых числах Декабря 2014 года НКО получила свое нынешнее наименование. Столичная расчетная палата не является участником системы страхования вкладов физических лиц.. 3.4. Порядок согласования окончательного....

http://ukrat.ru/index.php?/Likvidatsija-OOO/3-4-porjadok-soglasovanija-okonchatelnogo_11.html

договорная
Показать телефон
x (xxx) xxx xx xx
lukos
Благовещенск
Адрес:Лучевой 1-й просека, д.13, с3
Арбитраж по иску цб ликвидировал московскую нко "столичная расчетная палата"
Россия, Башкортостан, Благовещенск, Лучевой 1-й просека, д.13, с3
Цена: договорная

Так же ищут

ника